Obowiązki organizatora loterii na gruncie ustawy AML - Tomasz Makaruk

Obowiązki organizatora loterii na gruncie ustawy AML

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723) – dalej, jako „ustawa” oraz ”ustawa AML”, określająca, iż organizatorzy loterii…